4月14日,三聚环保(300072)新股申购。理财一周报记者调查发现,该公司涉嫌商业贿赂。公司上市前夜,将部分股权转让给为公司提供贷款的华夏银行北京世纪城支行行长马煜。
    4月14日,三聚环保(300072)新股申购。理财一周报记者调查发现,该公司涉嫌商业贿赂。公司上市前夜,将部分股权转让给为公司提供贷款的华夏银行北京世纪城支行行长马煜。随着调查的深入,一个个黑幕逐渐浮出水面。北京海淀区国投公司总经理刘广明,与另外两个刘姓自然人刘雷、刘明勇通过关联公司控制着三聚环保。
    没有一定技术实力和生产能力的企业难以成为上述客户的供应商。
    但这样一个公司却没有实际控制人。
    这种怪异的表现引起了理财一周报记者的注意:一个没有实际控制人的公司是如何拧成一股绳全力冲刺上市的?
    海淀科技有三家股东,北京市海淀区国有资产投资经营公司(下称海淀国投)持股40%、北京二维投资管理有限公司(下称二维投资)持股22%、北京大行基业科技发展有限公司(下称大行基业)持股38%。
    二维投资的三位股东分别为,石涛持股45%、冯涛持股35%、薛黎曦持股20%。而大行基业的三位股东分别为,刘雷持股70%、张翼持股20%、张旭持股10%。巧合的是,海淀国投的法人代表也姓刘,叫刘广明,同时担任海淀国投董事、总经理。更巧的是,海淀科技财务总监也姓刘,叫刘明勇。刘明勇同时担任*ST中农(600313)副董事长,生于1970年,曾就职于豪力机械(中国)有限公司、中国乡镇企业投资开发有限公司。刘广明则担任海淀科技的董事长,刘雷担任总裁。
  但理财一周报深入调查发现,事实远非那么简单。刘广明、刘雷、刘明勇、石涛在多家公司交叉任职多年。即使他们不是亲戚,至少也是多年的合作伙伴。
    招股书披露了一次关键的股权转让,戴向东和孟立新创办于2004年的伟舜投资原本持有海淀科技20%股权,当时二维投资和大行基业均持有20%股份,而海淀国投持有40%,处于控股地位。2005年6月,孟立新将其持有的伟舜投资20%的股权转让给李硕。2006年2月,戴向东将其持有的伟舜投资80%的股权转让给张旭。2008年6月,伟舜投资将其持有海淀科技20%的股权分别转让给大行基业18%、二维投资2%。
  表面上看,国资企业海淀科技是三聚环保的大股东。因此,三聚环保多笔贷款的担保人均是海淀国投。其担保金额高达1.65亿元。  
   招股书披露,海淀国投曾为海淀科技担保两笔2000万元的贷款,贷款方均为华夏银行北京世纪城支行。其中一份借款合同时间为2009年6月26日至2010年6月26日。2009年4月10日马文娟转让给马煜10万股三聚环保股份的价格为每股4.1元。
   而招股书并未披露公司是否获得北京的一些市政工程,但北京市政工程设计研究总院的项目负责人洪锦却通过同样的方式以每股4.1元的价格获得10万股原始股。
   三聚环保中的几个关键人物是刘广明、石涛、刘雷,他们之间到底是什么关系?
    2001年8月31日,北京宇城咨询有限责任公司将其持有的全部出资50万元转让给刘雷,周庆华将其持有的全部出资970万元分别转让给刘雷170万元、张旭200万元、张翼400万元、邓福仑200万元。2008年3月30日,邓福仑将在大行基业的出资200万元转让给刘雷。招股书披露,大行基业在持有海淀科技股份期间的实际控制人均为刘雷,未发生过变化。
    海淀科技控股的另外两家公司北京海科融通信息技术有限公司(下称海科融通)和北京华鑫正泰软件技术有限公司(下称华鑫正泰)的法人代表均为刘雷。
   2001年3月23日,石涛、刘雷、薛黎曦共同出资成立二维投资,注册资本2000万元,其中,石涛出资900万元,占注册资本的45%,刘雷出资700万元,占注册资本的35%,薛黎曦出资400万元,占注册资本的20%。
    二维投资的大股东石涛自2004年至今担任海淀科技董事,同时在1999年至2008年间担任大行基业监事。
   表面看,刘广明担任海淀科技法人代表,似乎与刘雷、石涛等人没有什么关系。但事实上,他们早有交往。
  公开资料显示,刘广明,男,出生于1962年11月,硕士,中共党员,会计师。曾任北京市财政局科长;福州盈榕投资有限公司董事长;北京市海淀区国有资产管理局办公室主任、局长助理,北京市海淀区国有资产投资经营公司副总经理、常务副总经理。现任北京市海淀区国有资产投资经营公司总经理。
  冠城大通的第一大股东为福建丰榕投资有限公司,董事长为韩国龙,薛黎曦担任董事。
  韩国龙同时担任港股中国海淀(0256.HK)的董事长,而石涛则担任行政总裁兼执行董事,薛黎曦担任执行董事。
    2006年,多家公司抢夺ST中农(600313)二股东的地位,最终新华信托被逼披露实际是代海淀科技持有股权。
   刘雷控制的海科融通董事、财务总监朱银萍则同时担任ST中农的董事。公开信息显示,朱银萍还曾就职于原电子部华电公司、北京医疗器械研究所、海淀科技。
   中石化和中石油这类大客户是三聚环保的衣食父母。
  尽管客户集中,发明专利超多,但利润率却低得出奇,这似乎不合逻辑.
    根据招股书,公司的销售职能主要由位于北京的三聚环保和三聚创洁承担,股份公司和三聚创洁分别承担了不同下游行业的产品销售;公司的生产基地分别为位于北京门头沟石龙工业区的一分公司及沈阳经济技术开发区化学工业区的三聚凯特;公司的物流和技术服务职能分别由位于沈阳的沈阳凯特和位于江苏苏州的苏州恒升承担。
    招股书显示,沈阳凯特2009年营业收入为1448万元,但营业利润却为-46.69万元,净利润为44.80万元;三聚凯特2007年没有营业收入,营业利润为-128.96万元、净利润为-91.37万元,2008年营业收入达到5545万元,但营业利润仍然神奇亏损为-98.52万元,净利润神奇盈利达到86.98万元,2009年营业收入达到13.70亿元,营业利润却仅为788万元,净利润为636万元;苏州恒生也是有收入没利润,连年亏损,2007年营业收入574万元,但净利润为-12.56万元,2008年营业收入为387万元,但净利润为-30.78万元,2009年营业收入为1063.7万元,净利润为52万元;三聚创洁倒是实现了连续三年盈利,但净利润却在营业收入连年增加的情况下而连年下降,近三年营业收入分别为536.40万元、515.65万元、888.53万元,而净利润则分别为150.57万元、30.15万元、21.72万元。
    招股书披露,近三年,三聚环保主营业务综合毛利率分别为35.73%、36.54%与48.93%。
  , W. K: O新浪乐居论坛  刘广明曾因业绩造假受罚
  
    海淀国投的总经理刘广明和海淀国投的两个副总经理李再生、李舒山同时遭到警告处罚。
  资本运作高手石涛
    2005年4月30日,冠城大通发布了重大投资暨关联交易公告:公司拟与中国海淀集团有限公司(下称海淀集团)成立中外合资公司福州大通机电有限公司(下称大通机电)。冠城大通以实物资产出资并按评估值作价,海淀集团以现金出资。冠城大通董事长韩国龙同时兼任海淀集团董事会 、冠城大通董事石涛同时兼任海淀集团董事.
   事实上,海淀集团是韩国龙的另一颗棋子。2004年3月,韩国龙收购了香港联交所上市公司光大科技(0256.HK)并更名为海淀集团,在进行了大规模的资产置换之后,2004年刚刚扭亏为盈,2005年中报时又再次亏损。
   据海淀集团公告:大通机电董事会由6名成员组成,海淀集团与冠城大通各占3名,海淀集团及冠城大通各自对大通机电并无单一控制权。也就是说,冠城大通在付出的资产远远超出注册资本金51%的情况下,只换来51%的股权;而在拥有51%绝对控股权的情况下,居然无法独立控制大通机电。

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