近日,中国人民银行济南分行发布关于对金运通支付、易通金服、德州银行的行政处罚信息公示表,3家机构违反反洗钱规定合计被罚543万。
  具体来看,金运通网络支付股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告,合计被罚1336000元。
  德州银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告,合计被罚1160000元。
  易通金服支付有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、为客户开立匿名、假名账户,合计被罚2937000元。
  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − nineteen =